Suntech City Money Laundering: ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹172 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਟਰ ED ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ।
ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ Suntech City Money Laundering ਮਾਮਲਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹172 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ 27 ਤੋਂ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | ED ਨੇ Suntech City ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਟਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਮੋਹਾਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ); ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ |
| ਕਦੋਂ? | 27 ਜੂਨ 2026; ਹਿਰਾਸਤ 27-29 ਜੂਨ ਤੱਕ |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | ਰੀਅਲਟਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ, ED ਅਤੇ PMLA ਜਾਂਚ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ; ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ, ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ED ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
- ਮਾਮਲਾ Suntech City ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕਥਿਤ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹172 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਜਾਂਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੀ ਇੱਕ FIR ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਈ।
Suntech City Money Laundering: ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ED ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਮਾਣ ਅਤੇ ਪਲਹੇੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ Suntech City ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ” (proceeds of crime) ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।
ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ED ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ?
ED ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਰਜ ਇੱਕ FIR ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ED ਨੇ PMLA ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ED ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਮਾਣ ਅਤੇ ਪਲਹੇੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ Suntech City ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ “ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ” ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਘੁੰਮਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ NRI ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ NRI ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ IDFC ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਦੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ED ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ED 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ।
- ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ED ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ: ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਥੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ED ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ 1: Suntech City Money Laundering ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ED ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ Suntech City ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲਟਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 2: ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਤੋਂ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ED ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 3: ਕੀ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ; ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਲੈਣ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ED ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.