NRI Income Tax Refund Fraud ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੋ ਯੂਕੇ-ਵਾਸੀ NRI ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ 2.26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ।
NRI Income Tax Refund Fraud ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ NRI ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 2.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਲੀਪ ਬੀ.ਆਰ. ਉਰਫ਼ ਦਲੀਪ ਰਾਜਗੜਾ, ਜੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਬੀਟੈੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ NRI Income Tax Refund Fraud ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਪੰਚਕੂਲਾ (ਹਰਿਆਣਾ), ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ |
| ਕਦੋਂ? | ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ, ਕੇਸ 2024 ਦਾ ਦਰਜ |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | ਦਲੀਪ ਬੀ.ਆਰ. ਉਰਫ਼ ਦਲੀਪ ਰਾਜਗੜਾ (ਮੁਲਜ਼ਮ), ਯੂਕੇ-ਵਾਸੀ NRI ਪੀੜਤ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ NRI ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬਕ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਭਾਲ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਯੂਕੇ ‘ਚ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੂਲ ਦੇ NRI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰ ਕੇ ਸਹੀ ਰਿਫੰਡ ਲਿਆ ਸੀ।
- ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਕਰ ਕੇ ਈਮੇਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ।
- ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੋਧੀ ਆਈਟੀਆਰ ਭਰ ਕੇ 2.26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰਿਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
- ਜਾਂਚ ‘ਚ 9 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
NRI Income Tax Refund Fraud ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
NRI Income Tax Refund Fraud ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ NRI ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਖਾਤਾ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਰਿਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ Indian Express ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਨੈਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ।
ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
Tribune India ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਏ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠੱਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨੌਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ NRI ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਖਾਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਤਸਦੀਕ (2FA) ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਈਮੇਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਪਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। PunjabiTime ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ।
- ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣਗੇ।
- ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ NRI ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ NRI Income Tax Refund Fraud ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
NRI ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ, 2FA ਤਸਦੀਕ ਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਤੁਰੰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ (1930) ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, NRI Income Tax Refund Fraud ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ PunjabiTime ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੇਰਵੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।